Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Красноярский речной порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660059, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401943563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2461007121
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40300-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1359
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1: Об изменении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации,
Голосовали:
«За» – 4 чел.
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
По вопросу №2: Об изменении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации,
Голосовали:
«За» – 4 чел.
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу: Об изменении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации,
Решили:
Одобрить внесение изменений в условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации № КРП-ДВ/293-2022/НН-ЕРП-ДВ/012-2022 от 18.07.2022 между АО «КРП» (Обществом) и ООО «Норникель-ЕРП» (Управляющей организацией) в соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 18.07.2023 (Приложение 1).
По вопросу: Об изменении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации,
Решили:
Дать согласие на внесение изменения в условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации № НН-ЕРП-2023/021/КРП-2023/350 от 21.07.2023 между АО «КРП» (Обществом) и ООО «Норникель-ЕРП» (Управляющей организацией) в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 (Приложение).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «05» сентября 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров АО «КРП» № 10 от «06» сентября 2023 года.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт отдела правового обеспечения договорной и корпоративной работы (Доверенность от 20.06.2022 № КРП_ДО-56)
Р.Н. Дергунов
3.2. Дата 07.09.2023г.